113年度洗錢防治教育宣導影片 解答

被FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」可能會造成什麼嚴重衝擊？

• 匯率
• 外資投資
• 國際援助
• 以上皆是

請問下列何者不是DNFBP？

• 銀樓業
• 線上遊戲事業
• 地政士
• 不動產經紀業

下列何者「不是」詐騙關鍵字？

• 低門檻
• 高報酬
• 提供帳戶
• 撥打165反詐專線

任何人得將自己或他人的金融帳戶、虛擬資產帳號及第三方支付帳號提供予他人使用，並加上何者情形，將會處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬以下罰金？

• 收受對價
• 交付、提供3個以上的帳戶或帳號
• 5年內再犯
• 以上皆是

下列何者是詐騙集團常用的詐騙手法？

• 猜猜我是誰
• 解除分期付款
• 假交友
• 以上皆是

請問哪個國家於2024年6月再次被FATF列為「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」？

• 馬來西亞
• 日本
• 委內瑞拉
• 法國

依據《金融機構防制洗錢辦法》第4條，發生下列何種情況銀行應婉拒服務?

• 身分證明文件是影本
• 客戶支吾其詞
• 客戶是資恐名單
• 以上皆是

請問不動產經紀業資料掃描存檔後至少會留存幾年？

• 1年
• 3年
• 5年
• 10年

請問世界上最大規模的國際洗錢防制組織為何？

• 艾格蒙聯盟
• 亞太防制洗錢組織
• 米其林指南
• 國際民用航空組織

依據洗錢防制法第22條，任何人不得將自己或他人的＿＿，提供予他人使用？

• 金融帳戶
• 虛擬資產帳號
• 第三方支付帳號
• 以上皆是

請問下列何者為重要政治性職務之人(Politically Exposed Person)？

• 總統
• 立法委員
• 中央及地方首長
• 以上皆是

請問在2019年的APG第三輪相互評鑑中，我國被列為何種等級?

• 一般追蹤
• 加強追蹤
• 加速加強追蹤
• 不合作名單

請問若被列為法務部的制裁名單，會受到哪些影響？

• 新辦保險業務
• 原有金融帳戶之提領及轉帳
• 新辦證券業務
• 以上皆是

非營利組織財務上需要有何特性才能取得捐贈者及金融機構的信任？

• 時效性
• 公開透明
• 可了解性
• 攸關性

請問下列何者是FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」？

• 北韓
• 匈牙利
• 西班牙
• 墨西哥

依據《洗錢防制物品出入境申報及通報辦法》，現金部分超過多少需要進行申報？

• 新台幣10萬元
• 人民幣2萬元
• 其他外幣等值2萬美元
• 以上皆是

有關非營利組織所有國內跟國際的財務交易紀錄，依據各類NPO相關規定或準則，至少要保存幾年？

• 6個月
• 1年
• 2年
• 5年

請問「可疑交易申報表」要向誰申報？

• 內政部警政署刑事警察局
• 法務部調查局金融情報中心
• 地方派出所
• 行政院洗錢防制辦公室

有關「防詐四不要」包括何者？

• 不點擊來路不明的連結
• 不要透漏個人資訊
• 不要依據指示操作ATM
• 以上皆是

請問我國在2019年的APG第三輪相互評鑑結果，列為「遵循」的項目有幾項？

• 1項
• 10項
• 50項
• 100項